企业老板、高级领导、分管财务副总经理、财务总监、税务总监、财务部及审计总监、经理、财务经理、税务经理；财务主

管等等中高层管理人员；

【课程背景】

2024年，是有史以来最严厉的税务稽查年！很多行业都列入国家重点稽查之列！

2024年新政策频频出台，3月份八大部门联合治税，倒逼企业进行财税合规转型改革；新公司法7月1日起全面实施，大

数据资源入表，金税四期数电票全面推进，新人工智能的综合运用风起云涌，下半年增值税立法、消费税改革等等还会有一

系列的大变动。

2024年，史无前例的税务大稽查，很多地区、很多行业都刮起了稽查风暴，很多企业没有很好的了解和学习新政策，一

味的还是过去那“三把斧子”做账，结果都出现各种各样的问题，纷纷中招。

此外，经济下行环境下，我们企业如何做好财税合规转型？

如何通过现行财税政策、各种优惠政策等等让企业高层做好战略调整？

如何发现政策亮点并为企业找到新的利润源泉？

如何让企业全面适应新的政策环境，加快转型？....... 智能化、数字化工具的全面应用与变化强烈地考验着企业经营管理水平，特别是金税四期大数据指标，都潜藏着哪些标

准化监控指标？如果企业不及时应对，就可能会产生哪些致命的财务、税务风险，如何借助大数据入表，借助财务全面拥抱

数字化，实现财税内控、财会监督与风险管理水平的大幅提升，提高财务管理的精细化水平，才能全面化解财税风险并为企

业实现较大创收目标?为此，我们特举办本次峰会，由曾在民企、外企及某省税务系统工作过的陈光老师，将为您大面解析大

数据应对下的企业财税合规管理的实务操作。 【培训目的】

了解掌握最新政策与税收优惠政策背后的亮点，让企业学会如何进行财税合规转型。并通过对国家税收大数据的监控标

准政策口径解读利用，提升企业财税内控风险规避意识，通过全面建设财税合规体系，确保企业转型成功的时候，做好

企业财税合规的风险防火墙规划。通过有效的大数据分析工具方法，让企业每个高管都能认同智能化财税内控并与企业

管理有机结合起来。让财税内控体系通俗简单，具备安全合规落地的能力，大数据分析工具方法，让企业每个高管都能

认同智能化财税内控并与企业管理有机结合起来。让财税内控体系通俗简单，具备安全合规落地的能力。

第一部分 最新政策解读与民办院校企业增量思维洞察整体策略

一、2024年主要财税政策解读与分析；

导读：习近平总书记关于新质生产力的政策精准解读以及当下经济环境分析

1、最高法院法释2024年第4号文件如何影响企业税企争议解决？

2、新公司法实施对企业的直接影响与历史遗留问题的处理

请你思考：为什么要修订公司法？

新公司法会对企业未来经营产生哪些深远影响？

新公司法实施后企业需要怎么调整股权结构、组织架构与人事、财税安排才能跟上政策步伐？

3、划时代的意义——大数据资源入表对企业财税合规的影响几何？

请你思考：大数据入表背后的政策逻辑是什么？

如何从大数据入表寻找企业新的商业思维与经营转型机会？

4、金税四期与数智化转型中的政策运用解读

请你思考：为什么当下经济下行，企业微利或亏损、倒闭的情况下，有的企业反而逆势上升？

他们成功的背后是依靠什么政策红利？

财政收入95%以上都是借助税收收入，意味着税收政策就是经济政策的延续，那如何利用税收优惠政策为企业做好经营增量规划？

二、国家税务总局构建的税收大数据监控体系分析解读；

1、国家税务总局的税收风险管理架构体系

2、数智化时代下金税四期税收大数据的标准化稽查口径都有哪些？

增值税、土地增值税、企业所得税、房产税的税负指标跟踪与算法

契税、消费税、个税、社保数据的筛查依据

案例分析：为什么这家企业因三年前出租的学校房产被查？

3、数智化时代下企业财务报表涉税主要监控方法讲解：

A、如何收集企业大数据？同行业数据及第三方数据？如何过滤无效数据？

B、税务稽查如何阅读第三方审计、评估及内部控制报告？

C、财务报表涉税分析常见稽查方法讲解：

趋势分析法与预收账款的关系

结构分析法与三张报表的逻辑判断

顺查法与倒查法的综合应用

第二部分 企业精细化财税合规体系精讲：

导读：企业财税合规体系建设为什么是当下经济下行情况下必须启动的？

财税合规体系包括哪些内容？

企业财税合规体系架构讲解：

发票票据合规、业务经营行为合规、定价与促销合规、业务风险控制

合同规范、渠道管理合规、资金结算合规、库存管理合规、资产合规等。

一、智能化、精细化大数据化下的财税内控体系的全面管控——如何做好数字化转型？

1、票、表、书、据、单、证的税务风险检查

2、企业平进平出、低进高卖、高进低出的业务风险在哪里？

案例分析1：学生学费1万元为什么不能开成2万？

3、企业不同业务模式的财税风险评估与排查应对：

4、学校学费与杂费的区别、学校内部食堂的财税风险评估、学校房产、土地涉及的税务风险问题

5、企业关联交易检查

6、企业附属配套设施环节的财税风险问题

7、企业无票支出的税务风险与合规应对：国税2018年第28号文件的综合运用。

8、企业职工不需要开发票的财税风险解析

9、期间费用的核查与经营分析

致力于提高财务工作者的整体技能，为企业全方位解决财税问题，打造安全合规的财税环境

10、力资源环节的风险排查：学校劳务派遣、平台用工的线上审核

二、企业都有哪些财税黑洞容易产生重大财税风险？

1、企业政策性搬迁、对外资合作办学、资产重组合并分立事项、股权转让、弥补亏损等重大税收风险的分析与应对

2、如何防范电子发票与纸质发票并存的一票两报销风险？

案例解剖2：行业反腐背后的税务稽查风险解读

3、企业全生命周期的财税合规检查：

4、企业筹建期的财税合规检查：

5、费用报销中的发票合规在线智能检查：有哪些智能化工具可以综合应用？

6、哪些是不合规发票？如何防范虚开与虚领发票？

7、企业注销环节、股权转让中的财税合规检查

三、企业全面预算管理中的预算控制精细化：

财务四维度合规管理的综合应用：预算控制、内部控制、风险预警、税务合规

案例讨论3：企业重组、合并分立、资产划转调拨等方案的财税风险分析与解决思维

案例讨论4：不同股东分红方案的探讨与风险控制。

四、企业合同的精细化风险管理：

1、财务审核合同的8大精细化-------违约责任、价格管控、资产损失约定

2、合同台账中的风险要素与精细化解决方案

3、财务年底关账台账的清算风险与化解：

4、企业黑五类发票——会议费、差旅费、办公费、业务招待费与咨询费的税务稽查逻辑与风险识别

五、企业资金管理中的财税风险管理：

1、企业常年挂的往来款项如何消除税务风险？

2、民营企业如何设计好资金管理组织架构才能达到税负最优化？效率最大化？

3、其他往来款项的税务风险都有哪些？

4、重大投资、融资管理的财税合规检查与建议

六、企业资产运营中的财税风险管理：

1、资产损失的税务合规分析

2、资产损失的制度控制与流程管理

七、企业税务管理中的财税合规风险管理：

1、税企沟通中的精细化----如何撰写高质量税企报告？如何说服税务稽查中的企业风险问题？

2、纳税申报管理的精细化

3、票据、印章的精细管控之道

4、以数治税应对税务稽查精细化

5、如何提高财务人员应对税务稽查重大突发应急事项处置能力？

八、企业资产管理中的财务内控精细化

1、企业资产财税管理中常见的财税风险问题：

企业库存资产盘点精准内控：如何最大限度减少盘点的偏差率指标？

资产损失的内部核销体系与内控精细化

案例分析2：看看某个企业的资产税收内控管理风险案例带给我们的思考。

九、数电票推行后的企业财务数字化管理——系统信息化管理

如何做好系统授权管理的精细化------案例分析：为何这家企业会出现重大财务信息泄漏问题？

财务部门如何通过汇缴等8大创收手段为民营院校企业实现真正盈利与节税双丰收？

十、企业重组中的创收机会案例精讲：看某个企业的重组价值创收

财务投资项目财税创收实例讲解

十一、企业全营运周期的财税内控精细化管理

十二、企业汇算清缴周期的整体财税规划设计

第三部分 2024年数据资产入表下——企业财税合规规划转型建议

（保密，请现场听具体内容）

【讲师介绍】

陈 光 老师 > > >

• 国内著名实战派财税专家、研究员、客座教授

• 中央财经大学经济学院聘任副教授（2006-2011）

• 北京航空航天大学中清研究院聘任主讲专家

• 清华大学国家CIMS中心特聘主讲专家

• 曾任职国内某知名民营院校企业副总裁、财务管理中心总经理

• 原某地税务稽查局专家干部

• 国内某知名财税集团独家签约专家、格局最受欢迎的财税专家

• 中国人民大学MBA实战班特聘主讲专家

• 航天信息股份有限公司特聘专家（内部控制教材主审）

• 美国商务网财务高管、中逢昊投资基金公司总经理

陈老师具有多年大企业管理经验，特别在企业财税合规

管控、纳税规划、内部控制及内部审计、并购重组、资本运

营、企业财务战略、投资与融资上市等方面有丰富的管理及

授课经验。I陈老师连续多年在清华大学长三角研究院、北京

航空航天大学中清研究院、北京财经研究院担任聘任副教授

或聘任专家、清华大学财务总监高级研修班、北京大学投资

与融资高级研修班等担任主讲。

出版书籍及光盘：

人工台账与财务精细化、老板财务一点通 老板轻松管税务、

老板轻松管金融、老板轻松管财务（2）等书（京东商城、全

国各大机场有售）财务报表分析（港澳台版，人民邮电出版

社）

授课特点:

学识广博，实操经验丰富，讲课注重实践，语言简练、风趣幽默，有很强的感染力，能够有效的调动学员的积极性，课

堂气氛非常活跃。讲课深入浅出，能够从抽象的理论和复杂的现实中谈古论今、引经据典，演绎出精彩的内容分析。紧扣企

业实际经营状况，将高超的财税合规营改策略、涉税风险化解方法、核心精密的节税技巧、深奥的金融财务管理理论、管理

方法以及自己的独家管理心得以一种轻松、愉快、诙谐、幽默的方式传授给学员。在传授学员知识和技能的同时帮助学员提

升自己的整体财税管控技能，培育自己的管理哲学和管理思想。